陕西省丹凤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）陕1022刑初28号
公诉机关丹凤县人民检察院。
被告人陈某某，女，生于1993年8月24日，汉族，大专文化，，住淄川区，原系上海XXX**集团有限公司职员。2022年4月4日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某某局刑事拘留，2022年4月12日被依法逮捕。现羁押于山阳县看守所。
指定辩护人巩某某，丹凤县法律援助中心律师。
丹凤县人民检察院以丹凤检刑诉（2022）18号起诉书指控被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹凤县人民检察院指派检察官张某出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人巩某某到庭参加诉讼。本院审理期间，因新冠疫情防控，案件无法继续审理，2022年8月17日本院依法裁定中止审理，2022年9月26日裁定恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2019年7月，被告人陈某某在北京市某公司担任会计，因其本人外债较多，遂在网上找贷款公司进行贷款，看到一公司宣传贷款前期无费用后，被告人陈某某和该贷款公司联系。一个中介告知陈某某办理公司能多贷款，陈某某同意后，按中介的要求将自己的身份证和电话卡邮递至天津市该中介。2019年7月23日陈某某应中介的要求来到天津市签了注册友泰石油化工（舟山）有限公司的资料和委托文件。2019年8月14日以陈某某作为公司法定代表人的友泰石油化工（舟山）有限公司在浙江省舟山市注册成功。2019年8月22日，陈某某应中介的要求到浙江省舟山市和另一名男性中介联系，后到中国建设银行舟山临城支行，陈某某给自己名下的友泰石油化工（舟山）有限公司办理了公司账户330501706259********，其在明知对方可能用对公账户从事违法犯罪活动收款转账的情况下，仍将办理的对公账户、密码、U盾等物品交于中介。
2022年1月4日至1月5日，被告人陈某某办理的友泰石油化工（舟山）有限公司账户330501706259********转入资金为3350805元，其中涉及被诈骗资金1019672.48元。分别是我县刘某某被诈骗案被骗资金292772.48元；黑龙江省哈尔滨市香坊区梁某被诈骗案被骗资金1300元；天津市周某某被诈骗案被骗资金10000元；内蒙古鄂尔多斯市乌审旗杜某某被诈骗案被骗资金18000元；重庆市合川区何某某被诈骗案被骗资金10000元；浙江省绍兴市柯桥区陈某某被诈骗案被骗资金131500元；广州市南沙区陈某1被诈骗案被骗资金3000元；河南省渑池县武某某被诈骗案被骗资金10000元；江苏省苏州市苏州高新区李某被诈骗案被骗资金两笔共1100元；云南省昆明市经开区李某某2被诈骗案被骗资金两笔共400000元；广东省东莞市松山湖区沈某某被诈骗案被骗资金两笔共75000元；贵州省贵定县吕某某被诈骗案被诈骗资金两笔17000元；湖北省安陆市胡某某被诈骗案被诈骗资金50000元。
公诉机关据此认为，被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其办理的银行对公账户交于他人，该对公账户被他人用于从事电信诈骗活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人陈某某在审理中对指控的事实、罪名及量刑情节无异议，认罪认罚，提出由于轻信他人给被害人造成损失，非常后悔，其本身没有牟利，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑情节均无异议，认为当前帮助信息网络犯罪活动罪犯罪主体中年轻人较多，被告人已吸取教训，希望对其从轻处罚。
经审理查明：2019年7月，被告人陈某某在北京市某公司担任会计期间，因外债较多遂在网上寻求网贷，一中介告知陈某某办理公司能多贷款且前期无费用，陈某某按该中介要求将本人身份证和电话卡邮递给天津市该中介。2019年7月23日陈某某应中介要求来到天津市填写友泰石油化工（舟山）有限公司的注册资料和委托文件。2019年8月14日以陈某某作为公司法定代表人的友泰石油化工（舟山）有限公司在浙江省舟山市注册成功。2019年8月22日，陈某某应中介要求到浙江省舟山市和另一名男性中介联系，后到中国建设银行舟山临城支行，陈某某给本人名下的友泰石油化工（舟山）有限公司办理了公司账户330501706259********，其在明知对方可能用对公账户从事违法犯罪活动收款转账的情况下，仍将办理的对公账户、密码、U盾等物品交于中介，同日该中介支付给陈某某住宿费等费用1650元。
2022年1月4日至1月5日，被告人陈某某办理的友泰石油化工（舟山）有限公司账户330501706259********转入资金3350805元，经查明涉及电信诈骗直接转入资金1019672.48元。分别是我县刘某某被诈骗案被骗资金292772.48元；黑龙江省哈尔滨市香坊区梁某被诈骗案被骗资金1300元；天津市周某某被诈骗案被骗资金10000元；内蒙古鄂尔多斯市乌审旗杜某某被诈骗案被骗资金18000元；重庆市合川区何某某被诈骗案被骗资金10000元；浙江省绍兴市柯桥区陈某某被诈骗案被骗资金131500元；广州市南沙区陈某1被诈骗案被骗资金3000元；河南省渑池县武某某被诈骗案被骗资金10000元；江苏省苏州市苏州高新区李某被诈骗案被骗资金两笔共1100元；云南省昆明市经开区李某某2被诈骗案被骗资金两笔共400000元；广东省东莞市松山湖区沈某某被诈骗案被骗资金两笔共75000元；贵州省贵定县吕某某被诈骗案被诈骗资金两笔17000元；湖北省安陆市胡某某被诈骗案被诈骗资金50000元。
另查明，被告人陈某某于2022年3月13日被XX省XX厅机场某某局抓获，2022年3月14日被某某局押解回丹凤县，后根据疫情防控政策要求对陈某某实施了14+7日的集中隔离，2022年4月4日依法宣布刑事拘留，后依法羁押。
以上事实，有经当庭举证、质证并经本院依法确认的受案登记表、立案决定书、报案单、被告人户籍信息、无犯罪记录证明、身份证复印件、学历证书电子注册备案表、会计专业技术资格考试成绩合格单、个人信用报告、逾期（透支）信息、银行个人账户交易明细、抓获经过、情况说明、铁路售票记录、微信支付记录、友泰石油化工（舟山）有限公司法人主体信息、公司账户交易明细，友泰石油化工有限公司资料、开立单位银行结算账户申请书、建设银行浙江分行单位客户开立银行尽职调查报告、单位银行结算账户补充信息表、支票业务服务协议、基金存款账户信息、被告人注册公司资料、工商登记办理等资料、陈某某身份证信息资料三份，电子数据及现场提取笔录，被告人微信二维码收款记录、微信聊天记录，被害人刘某某、梁某、周某某、杜某某、何某某、陈某某、陈某1、武某某、李某、李某某2、沈某某、吕某某、胡某某等人陈述，被告人陈某某供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人陈某某为违规办理贷款，违反相关规定，在自己没有实际经营的情况下，虚假注册公司办理对公账户供他人使用，其应当明知开办的对公账户可能被用于实施电信诈骗等违法犯罪活动，仍持放任态度实施上述行为，造成为他人实施犯罪活动提供支付结算帮助的后果，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人当庭认罪悔罪，认罪认罚，可酌情从轻处理。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:
被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年4月4日起至2022年11月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本一份。
审 判 长 侯 凤
人民陪审员 李世清
人民陪审员 李根民
二〇二二年九月二十六日
法官 助理 杨 萍
书 记 员 刘 逍
